Mazal Hadadi – Investigation Should be Into Her Murder, not a Suicide

The Windower of the “Diamongate” Investigation Believes that this Should be Investigated as Murder

In a brief summary, Kobi Hadadi, the husband of Mazal Hadadi who fell to her death last week believes that his wife would never have committed suicide. While he does not believe that the investigators behaved with the appropriate level of sensitivity, he also does not believe that there is any way she would have jumped.

 

Moreover, the timeline for her death appears to be missing about 40 minutes. On the day of her death, she left her office for the train station, where she normally takes a train home. She met a friend of Kobi Hadadi’s who said that they spoke for a few minutes and she appeared to be fine. She went to the train station and her husband was waiting on the other end of the trip for her return.

An interaction with someone compelled her (apparently) to return to the office; but instead of going to the 9th floor where her office was located, she was seen going to the bathroom on the 10th floor, the floor from which she fell to her death.  

At some point in the timeline, there is  woman who was seen speaking to Mazal Hadadi and there is time missing from any footage regarding her going back into the building and her death. 

Kobi Hadadi believes that if she were going to be late, she would have called him to tell him she was going to be late. Moreover, she had Shabbat plans with friends and a series of appointments planned during the upcoming days, something one would NOT have done were she to have committed suicide.

He believes that this should be investigated as a Murder and not as a suicide. The focus should be on why she returned to the building, what the unidentified people said to her and why she was on the 10th floor and not the 9th.

Finally, Mazal Hadadi’s telephone was found with her body smashed to pieces. Her bag, the one she carried with her, was apparently not found.

As an editorial note – LM – Mazal Hadadi had been with LLD Diamonds, as a bookkeeper for 11 years. She was no fool and would have known information about the finances of the company. We would guess that she had a disk or some other information that she held for safekeeping. Her husband describes her as timid and not a strong personality. We are not so sure.

Her fall from that building was no accident. It was also a message to all LLD employees the possibilities that can befall them if they speak out. We believe that all LLD operations should be closed until the investigation into her death is conducted with appropriate arm’s length and due diligence.

From our perspective and looking back at the pattern and practice of Leviev and his companies, we believe that he has no interest in providing the police with any assistance and there is no amount of money that he can put aside that would be enough to guarantee any cooperation at all because he makes more money in an hour than most third world countries generate in a year. Anything short of complete attention to this matter and to Leviev’s operations in our view, would call into question the integrity of those conducting the investigation.

LM 

 

האלמן של הנחקרת מפרשת היהלומים: “לחקור את זה כרצח”

בעלה של מנהלת החשבונות שנחקרה במשטרה ונפלה אל מותה מבניין הבורסה ליהלומים, מסרב להאמין שהיא התאבדה. בראיון לאולפן ynet טען: “אני לא יודע מי יכול לרצוח אותה, אבל ברגע שאני יודע שהיא לא עשתה את זה, צריך להיות פה משהו אחר”

גם חמישה ימים אחרי שמזל הדדי ז”ל, מנהלת חשבונות בחברת היהלומים של לב לבייב שנחקרה במשטרה, נפלה אל מותה ברמת גן, בעלה קובי מסרב להאמין שמדובר בהתאבדות. בראיון היום (א’) לאולפן ynet הוא אמר: “זה נהיה יותר ויותר הזוי, משהו קורה פה. המשטרה צריכה לחקור את זה כתיק רצח”. ערוץ 10 פרסם הערב תיעוד שבו נראתה מזל הולכת לתחנת סבידור מרכז של הרכבת באותו היום, ושבה כעבור 40 דקות לבניין שממנו לא שבה.

 

 

מזל הדדי וקובי בעלה ()

קובי הדדי ורעייתו ז”ל. “היה לה קשה בחקירה, אבל זה לא העניין. יש פה משהו מעבר”

“אין פה בכלל ספק, המשטרה צריכה להתעורר ולקחת את זה כתיק רצח, לא כמשהו אחר”, אמר קובי. “היא לא יכלה לעשות את זה לבד, אין סיכוי, זה לא הבן אדם. אין לה שום סיבה – יש לה עולם שלם בבית. היה לה קשה בחקירה, אבל זה לא העניין פה, יש פה משהו מעבר. אני לא יודע מי יכול לרצוח אותה, אני לא רוצה לומר סתם דברים על אנשים, אבל ברגע שאני יודע שהיא לא עשתה את זה, צריך להיות משהו אחר פה. אין תשובות”.
הדדי סיפר כי רעייתו לא הרגישה בנוח אחרי שהחלה החקירה בחברת היהלומים. “היא עובדת שם הרבה מאוד שנים והיה לה טוב מאוד. בשבועים האחרונים מאז החקירה כל המקום הזה נהיה לחוץ, הכל עצבים. זה נחקר, זה עצור. אבל היה לה טוב במקום הזה. אם לא היה טוב היא הייתה קמה ועוזבת. מצאנו בתיק שלה קורות חיים, היא חיפשה עבודה חדשה. היא אמרה לי שכבר לא טוב ושקשה לה בעבודה. אמרתי לה שתחכה ושתעשה את זה מסודר. מי חשב על דבר כזה?”.

הלוויה של מנהלת חשבונות בחברה של לב לבייב פרשת יהלומים (צילום: עמית הובר )

ההלוויה של מזי הדדי ז”ל בשבוע שעבר(צילום: עמית הובר )

קבר הלוויה מזל הדדי בית עלמין חולון לב לבייב פרשת יהלומים יהלום השחור ()

“חיכיתי לה בכניסה של להב 433 והיא יצאה משם ואמרה לי ‘קובי, מה עשו לי’. היא הייתה לבנה כולה. אני יודע שהיא קצת חלשה, זאת מזי. חיבקתי אותה ואמרתי לה שהכל בסדר. ואז החוקר אמר לה ‘תקשיבי, את לא מדברת עם אף אחד על מה שהיה’. הוא אמר לה את הדברים בטון קשוח”, תיאר הדדי.
“יכול להיות שמה שהפעילו עליה זה סטנדרטי בשביל בן אדם אחר, אבל היא לא יודעת מה זה החיים האלה. היא לא יודעת מה זה משטרה בכלל. היא ביקשה מחברה להיכנס איתה, שתשב לידה כי קשה לה לבד. תבינו את הנאיביות”.

זמן קצר לפני מותה הייתה אמורה מזל להיפגש עם קובי, שחיכה לה בתחנת הרכבת. “ה-15:23 היא ירדה למטה. חבר שלי היה אצלה, היא העבירה לו מעטפה, הוא נתן לה מעטפה של העבודה שלי והיא יצאה לכיוון הרכבת. שאלתי אותו ‘ראית משהו?’, והוא אמר ‘קובי, אין סיכוי בעולם’. אני יודע שברכבת היא דיברה עם מישהי והן צחקו והכל היה בסדר
“עד שהיא קיבלה עוד טלפון, עוד וואטסאפ או לא יודע מה – משהו שהחזיר אותה לכיוון המשרד בזמן שאני מחכה לה בתחנת הרכבת בראשון לציון. אם היה משהו והיו מבקשים ממנה לחזור, היא הייתה מתקשרת ואומרת לי ‘קובי אל תחכה לי, אני באה ברכבת הבאה'”.
Advertisements

Lev Leviev – “Black Diamondgate” – Globes

Leviev Dictating Terms for any Investigation…

In short, the below article from Globes, which refers to Mazal Hadadi’s death as a suicide (something we don’t believe to be true), sets forth the conditions that are being demanded by Lev Leviev to accept an interrogation. Among them, he is willing to provide a guarantee (presumably financial) that would not be returned to him in the event he decided to flee) but to the point of the article he wanted guarantees that he would not be detained. Would a guarantee provided by Leviev in the form of financial recompense really be enough such that he is a trustworthy party to an interrogation?

His known wealth is enough to feed citizens of the same countries from which he has obtained most of his diamonds. There is no way to know how much money is hidden. Should his immense wealth reduce his accountability?

It is our position that while Leviev’s employees at LLD should not be forced out of work, the result of freezing all Leviev’s corporate assets, Leviev should by equal measure not be rewarded for seeking refuge in the Soviet Union. He has not left the Soviet Union to return to his home in England, to the US or to anywhere else because he is free to remain there without accountability.

The Soviets likely would protect him under all circumstances, and most notably he is well protected by Chabad. We do not believe he should be permitted to dictate terms for his own interrogation. Moreover, as we do not believe his bookkeeper voluntarily tossed herself out a window, our perspective is that the extent to which he is involved should be part of the investigation. Why are these points even negotiable at this juncture?  

נחשף מסמך דרישותיו של לבייב מהמשטרה תמורת חקירתו

“החדשות” פרסמה שורת התניות שדורש איש העסקים שאם יתקיימו – יתייצב לחקירה בפרשת “יהלום שחור”. בין היתר הוא מבקש לשהות במעצר בית ולהפקיד ערבויות

 

שלושה ימים לאחר התאבדותה של מזל הדדי, מנהלת החשבונות בחברת LLD של איש העסקים לב לבייב שנחקרה באזהרה בלהב 433 בפרשת “יהלום שחור”, נחשף הערב (שישי) ב”חדשות” מסמך המכיל את דרישותיו של לב לבייב מהמשטרה בתמורה להתייצבותו לחקירה.

על פי המסמך, לבייב, שסרב עד עתה להגיע לחקירה בישראל,  נכון להתייצב למסור גרסה מפורטת, יעמיד את עצמו לחקירה בחו”ל או, לחלופין, יגיע לישראל. במהלך חקירתו הוא מבקש לשהות במעצר בית ולהפקיד ערבויות. בתום התקופה כאמור, הוא מבקש שיוכל לשוב לעבודתו בחו”ל.

כזכור, המשטרה ביצעה בשבוע שעבר יחד עם רשות המיסים רישום של נכסי לבייב, אותם בכוונתה לחלט באם יורשע, ובמידת הצורך, בתום ההליך המשפטי נגדו. לאור החשד המצטבר כנגדו בכל הקשור למעורבות בפרשת “היהלום השחור” והיקפי הפרשה, החליטו ברשות המיסים ובמשטרה “לתפוס על הנייר את נכסיו של לבייב בסביון ובמקומות נוספים, כך שלא ניתן יהיה למכור אותם או להעבירם לגוף אחר, כל עוד ההליך המשטרתי בעניינו מתנהלים”.

יש לציין כי מדובר בהליך פורמלי הנהוג בחקירות כלכליות, כאשר בעקבות המידע אודות עבירות בהם לכאורה מעורב חשוד, ממהרים ברשות המיסים ובמשטרה לבצע רישום של אותם נכסים. על פי ההערכה, במהלך 16 השנים האחרונות ששת החשודים בפרשה הבריחו יהלומים בהיקף שמעורך ב-300 מיליון שקלים. ההברחה הגדולה ביותר התרחשה לפני כשש שנים, כאשר עובד בכיר באחד העסקים של לב לבייב ברוסיה, הבריח כמות עצומה של יהלומים במזוודות.

במשטרה חושדים כי עובדו של לבייב, שנעצר כאמור בפרשה, חזר לארץ לפני שש שנים, ואז ניצל את מעמדו כתושב חוזר והבריח את היהלומים במזוודות הרבות שהיו ברשותו. עוד חושדת המשטרה כי העובד מכר את היהלומים בלי לדווח לרשויות המס, וזאת הייתה רק אחת מהפעמים שעשה זאת. במשטרה בודקים את הצורך אם לגבות עדות מלב לבייב עצמו, וכן לבצע מעצרים של חשודים נוספים. בידי המשטרה ישנו עד מדינה שמסייע לה בחקירת הפרשה.

 

If Mazal Hadadi was Incapable of Committing Suicide… She did Not Jump, at Least Not Voluntarily

Mazal Hadadi did not Commit Suicide, if all Accounts of her Life are True, she was Murdered

LM – Editorial, to be Updated

According to news reports in English and in Hebrew, “The husband of a woman being investigated in a massive diamond smuggling probe who died after falling from a building this week is denying that his wife jumped to her death and alleging abuse by police.” “Her husband Kobi Hadadi told the Kan public broadcaster Thursday that he did not believe his wife was capable of committing suicide, and alleged that there may have been foul play in her death.” “According to Hadadi, his wife left work Tuesday afternoon, and ran into a friend, who said she seemed “normal and was heading home.” After that, she returned to work and fell from the building.” (Times of Israel -11.23.18 Husband of woman who died after questioning in diamond probe denies suicide)

If as Kobi Hadadi believes, that his wife was not “capable of committing suicide” the police could have theoretically tortured her and it still would not have led to suicide. The point here being, she may have been shaken up but would not have jumped from a building. Bringing the behavior of the police into the narrative is all smoke and mirrors.

In a letter prepared by her employer, Lev Leviev’s LLC Diamonds, only hours after she died, “The company, LLD Diamonds, owned by Russian-Israeli diamond billionaire and philanthropist Lev Leviev, claimed it had information suggesting that investigators had subjected Hadadi to severe pressure and threats that caused her serious mental distress, Hadashot News reported.” (Times of Israel – 11.22.18 Leviev diamond company urges AG to probe police role in employee’s suicideThat seems odd. If she was working for the company and being questioned in connection with the activities of the company, wouldn’t the company also have already offered her legal assistance? Wouldn’t there be some statement from LLD Diamonds stating that they had a valued employee who would have had top representation for any investigation having to do with her employment?

The articles in Hebrew on the same subjects state that Kobi Hadadi and his children believe in no uncertain terms that they do not believe that she WAS CAPABLE OF committing suicide, quoting directly: “The husband of Mazal refuses to believe the police There is no circumstance under which his wife committed suicide, she to not jump from there.”  (Globes 22.11.18 בעלה של מזל מסרב להאמין לשוטרים: “אין מצב שאשתי התאבדה, היא לא עלתה לשם”) Her friends, her children and others who knew her have all stated the same thing, that she would not have killed herself. In fact, she had plans for the following Shabbat and she was talking of vacations. If we take all of this as true, by Kobi Hadadi’s account it would not have mattered if the police handled the investigation properly or not. His wife, however shaken, would not have ended her own life.

This was not a suicide, full stop. LLD Diamonds has altered the narrative from a woman’s death to police brutality. And in so doing, they have changed the face of the investigation.  And by not pursuing a murder investigation, the police in Israel are doing Mazal Hadadi another disservice. Their investigation should be focusing on: 1) on the original investigation into Lev Leviev and LLD Diamonds and 2) who killed Mazal Hadadi or who threatened her, thereby making jumping the lesser of two alternatives.

We are not committing to a position on who specifically committed the murder, though we have our suspicions. We believe, based upon the facts presented, as well as sources close to the investigation who stated to our sources that Mazal Hadadi was not under suspicion. She had been questioned under caution in connection to the investigation. She may have been uneasy about how the dust would settle but not to the point of suicide. Regardless of the situation presented before her, her family maintains she would not have committed suicide and left three children, her entire world. A person does not wake up one morning and jump from a building. Why go to work to do it, if not to be presented to a wider audience as a warning?

There are dozens and dozens of people with access to the Ramat Gan building on a daily basis. One of those people either pushed her out a window; or, in our view, she was given two choices and that jump was the better alternative. Even that, though, we find hard to believe given her behavior on that day.  Law enforcement should be ignoring the trumped up allegations that they had something to do with the death. They should be focusing on murder or threats. And, more to the point, what information did she have that would have made her a  liability to LLD Diamonds, where she had worked for a number of years.

ADDITIONAL READING:

Husband of woman who died after questioning in diamond probe denies suicide

Leviev diamond company urges AG to probe police role in employee’s suicide

42-year-old woman jumped out of her office window in Ramat Gan’s Diamond Exchange After “aggressive” Police Questioning

Mazal Hadadi ע”ה
 

Israel billionaire Lev Leviev’s diamond company LLD has asked Attorney General Avichai Mandelblit to probe the circumstances of the suicide of Mrs. Mazal Hadadi who was questioned under caution this week in connection with a massive diamond smuggling scandal.

The 42-year-old woman jumped out of her office window in Ramat Gan’s Diamond Exchange District on Tuesday night.

“The circumstances of her death raise the suspicion that she took her life due to severe emotional distress due to the aggressive and disproportionate investigation she was subjected to in recent days,” the letter stated.

YNet –

קובי הדדי מסרב לקבל את הטענות שאשתו מזל בחרה ליטול את חייה בקפיצה מאחד המגדלים בבורסה ברמת גן. “מאז שהחקירה התחילה היא לא רצתה לחזור לעבודה. מי שרוצה להתאבד לא מזמין חברים לשבת”, הוא מתעקש. “לקחו לי חלק מהגוף, נותרנו בלי האור של הבית”

GLOBES ISRAEL – 3 Questions Related to Bookkeeper’s Death and Our Take

Leviev’s Bookkeeper – Did She Really Commit Suicide – We Don’t Think So….

As of this morning, the Israel papers are asking largely the same questions that we asked last night.  It would take far too long to translate the entire article below so we are instead going to summarize as follows: 

While it is possible that the death of this woman was a suicide, the result of having been questioned, by the police, she had only been questioned “under caution.” She was not a suspect, nor was she under criminal investigation or threat of indictment. 

Leviev’s company, LLD has all placed blame on the management of the investigation making (outrageous/editorial note) claims that the police are responsible for her death.

Question 1 below asks: How did the investigators questioning the dead woman manage the investigation? Did she feel threatened? Was there any inappropriate implications?

Question 2 below states, in pertinent part, that the belief of the lead investigator is that the diamond business, LLD, acts and is managed like a drug cartel, with many relevant comparisons. From that perspective arises the question whether or not the investigators approached the bookkeeper as one might approach a drug dealer, with a level of disdain and an approach that might have lead to her genuinely feeling that her options are limited.

Question 3 contends that perhaps there were other methods used by the investigators that made the woman somehow lose her sense of hope, that they somehow impacted her feelings about the future.

Editorial Comment: We believe that they are looking in the wrong place. If the investigators made a mistake in dealing with this bookkeeper, whether by approach, by attitude, by lack of sensitivity, why would she go to the office and simply jump out a window at lunchtime? It does not make logical sense even if the investigators did everything wrong in the way in which they approached this woman. 

Leviev’s empire does, in our view, behave like a criminal drug cartel or any other empire successful only because of the loyalty of its employees. This woman, the bookkeeper, likely had more information than any single person associated with Leviev and LLD. She posed the greatest threat to Leviev. There is no indication that she offered any real evidence and so far it has been kept quiet whether or not there was intent to bring her in and request access to all of the books and records of the company. 

If number 2 or 3 below were correct, and she simply lost a sense of hope, then why go to the office to jump out the window? It makes no logical sense. Her death from LLD in Ramat Gan was intended as a message, and a very strong one, akin the heads of the English Monarchy being hung on the gates of castles to warn interlopers what would happen if they dared disobey the rules of the land. Her death, sent from the office of the Ramat Gan building to the pavement below, sends a strong message that others could follow, in our view. It was a message to Leviev’s employees that loyalty is the ONLY option and anything else will not be tolerated. 

We believe quite strongly, that the questions being asked as part of this article are quite naive insofar as they assume that the interrogation was the cause of her death. In other words they are giving credence to the statements made by LLD.

We contend that the records that she kept as bookkeeper are perhaps some of the most important of any investigation against Leviev and  law enforcement should be raiding every piece of paper she had her hands on, both at home and in the office. We maintain that any investigation of Leviev’s employees will neeed to be done with greater secrecy because clearly he has a noose around the necks (proverbially speaking) of every employee in his midst. 

In our view Leviev either feared her disloyalty or fed on her weakness and despite her loyalty wanted to send a strong message – speak to no one. If number 2 below is correct, which firmly hold to be the case, the investigators will need to approach this the way in which drug or sex trafficking cartels are approached, by exploiting weaknesses without letting anyone know about them. 

 

160552-575

3 שאלות קשות בנוגע למותה של העובדת בחברת היהלומים של לב לבייב

יכול מאוד להיות שאף אחד לא אשם במותה של העובדת בחברת היהלומים של לב לבייב ושהשאלות הקריטיות לא יקבלו מענה ברור אבל זה לא פוטר את כל המעורבים לבדוק את מעשיהם ולשלם את הדין במידה וימצא שהיו תקלות באופן שבו נחקרה העובדת במשטרה, או על ידי גורמים אחרים ● פרשנות

 

המשוררת דליה רביקוביץ כתבה: “אם אדם נופל ממטוס באמצע הלילה, רק אלוהים מכיר את סוף הנפילה”.

נכון לרגע זה, עדיין רב נסתר על הגלוי בנוגע למה שהביא לאותו אירוע טרגי שבו קפצה, או נפלה, אל מותה אתמול עובדת בחברת היהלומים של לב לבייב – LLD . אירוע שהגיע יומיים לאחר שאותה עובדת נחקרה באזהרה על ידי חוקרי להב 433 בחשד כי הייתה מעורבת בפרשת הסחר ביהלומים.

אבל את הנסיבות שייתכן והובילו לאירוע הטרגי בבורסה ליהלומים ברמת גן, צריך לבדוק ולחקור. לאור המקרה הטרגי, צריכות רשויות החוק לתת לציבור מענה ללפחות שלוש שאלות:

1.

איך התנהלה החקירה של העובדת? האם, יש אמת בטענות הקשות שהעלתה חברת LLD , לפיהן חוקרי המשטרה הפעילו לחצים בלתי סבירים על העובדת וקיפחו את זכויותיה כנחקרת באופן שדחק אותה למצב נפשי כה קשה. החברה טוענת, בין היתר, כי החקירה כללה “רמיסת זכויות נחקרים וגרימת נזקים בלתי הפיכים מתוך רצון לייצר כותרות תקשורתיות”.

חשיבות בדיקת אופן ניהול החקירה מתעצמת בשל הביקורת על המשטרה שנמתחה על ידי בית המשפט במהלך דיוני המעצר, עוד קודם לאירוע הטרגי. ובנוסף, לאור גילויים חדשים, בין היתר ב”גלובס” על קיפוח לכאורה של זכויות חשודים בפרשה. רק בדיקה מעמיקה על ידי גורם חיצוני למשטרה, המחלקה לחקירות שוטרים או גוף אחר, תוכל להבהיר האם, כגרסתה הנוכחית של המשטרה, הטענות נגד החוקרים הן מופרכות והם נהגו בעובדת החשודה “ברגישות הנדרשת, תוך הקפדה יתרה על שמירת כבודם וזכויותיהם של חשודים ונחקרים”.

בנקודה זאת חשובה להזכיר מושכלות יסוד בדמוקרטיה – פשע יש למגר, חשדות יש לחקור, תפקיד המשטרה להגיע לחקר האמת והיא רשאית להפעיל מניפולציות בחקירה, אבל כל זה לא יכול להכשיר פגיעה בלתי מידתית בכבוד האדם של החשוד, ונקיטה בטקטיקות חקירה קיצוניות ובלתי מוגבלות.

2.

בפתח אחד מדיוני הארכת המעצר בפרשה אמר רפ”ק גל צ’סנר, נציג המשטרה, כי “חברת LLD מתנהלת כארגון פשע, תוך שימוש בבלדרי יהלומים שמבריחים יהלומים כמו אחרוני בלדרי הסמים. החברה משבשת ומשמידה ראיות”. מכאן עולה השאלה האם האמירות הללו, וביטויים אחרים של נציגי המשטרה בדיוני המעצר מעידים על כך שהחוקרים חקרו עד כה את המקרה הזה באופן חריג ויוצא דופן. כמו שחוקרים את “אחרוני בלדרי הסמים”. אם כן – מדוע? והאם היה הכרח בכך?

3.

אפשרות נוספת שיש לתהות בנוגע אליה היא שלחצים אחרים, ולאו דווקא לחצי החוקרים, הובילו את העובדת אל מותה. ולכן, צריך לשאול גם האם הופעלו על העובדת לחצים מצד גורמים שאינם המשטרה שהביאו אותה למצב הנפשי שאליו הגיעה? מה הייתה המעורבות של בכירים בחברת לב לבייב? אילו שיחות ומגעים התנהלו בין העובדת לבין בכירי החברה טרם האירוע הטרגי, ומה נאמר בהן? ערוץ עשר פרסם היום כי העובדת קיבלה מעטפה מסתורית טרם מותה. גם את הפרט הזה, אם הוא נכון, חובה לחקור ולבדוק, כמו את כל שאר הפרטים שעודם מסתוריים.

ואחרי שאמרנו את כל זה חשוב להבהיר – יכול מאוד להיות שאף אחד לא אשם במותה של העובדת ושהשאלות לא יקבלו מענה ברור או מוחלט. בסוף, בני אדם שונים מגיבים ללחצים שונים בצורה שונה. 99% מהחיילים הקרביים בצה”ל חווים קשיים בטירונות אבל פחות מאחוז מהם נוקטים בצעדים קיצוניים ופוגעים בעצמם בעקבות אותם קשיים.

אבל זה לא פוטר את כל המעורבים לבדוק את מעשיהם ולשלם את הדין במידה וימצא שהיו תקלות באופן שבו נחקרה העובדת במשטרה, או על ידי גורמים אחרים.

מדוברות המשטרה (אח”מ) נמסר אתמול בעקבות האירוע: “אנו מצרים על תוצאותיו הטראגיות של האירוע שהתרחש בבורסה ברמת גן. מטעמי צנעת הפרט משטרת ישראל אינה נוהגת להתייחס להליכים כאלה או אחרים הנוגעים לחקירות מתנהלות ולחשודים הנחקרים בגינן. למרות האמור, בשל ההודעה שפורסמה בשם החברה המעורבת בחקירה משטרתית אנו רואים לנכון לציין כי הפרטים שהובאו בהודעה לוקים באי-דיוקים מהותיים”.

החברה בה עבדה החשודה מסרה כי “קיבלנו בזעזוע ובצער עמוק את ההודעה על אובדנה הקשה של עובדת החברה. אנו ננקוט בכל הצעדים העומדים לרשותינו על מנת לסייע לחקר מותה ועל מנת לשים קץ לתופעות קשות של רמיסת זכויות נחקרים וגרימת נזקים בלתי הפיכים מתוך רצון לייצר כותרות תקשורתיות”.

נזכיר כי חברת LLD נחקרת במסגרת פרשת הברחת יהלומים בה נעצרו 9 חשודים בחשד למעורבות בעבירות של הברחת יהלומים, הלבנת הון, עבירות לפי פקודת המכס, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וכן עבירות נוספות. בין העצורים, ששוחררו זה מכבר, היו מקורביו של איש העסקים לב לבייב.

Did Leviev’s Bookkeeper Actually Jump – In Other Words, Was it Suicide?

lev levievLev Leviev, a Suicide… Was it Really a Suicide?

AN EDITORIAL  – LM

We have been following Lev Leviev for years. We have followed his entrails with Benny Steinmetz, the DRC, the 88 Queensway Group, Sam PaChina Sonangol,  the cartels, the virtual takeover of the DeBeers empire, Dan Gertler and on and on. It is difficult to amass that much wealth, in an business empire built on enslaving a country and its members, without there being much to be said. 

We have followed the battle between Lev Leviev and Arkady Gaydamak and a trust which Leviev was to hold on behalf of Gaydamak and instead allegedly kept for himself. According to lawsuits, Berel Lazar, a trusted Rabbi, was to hold onto the trust in good faith for Gaydamak to claim later; and instead he and Leviev managed to wrest Gaydamak’s assets away from him. The justice in that is a question for the philosophers. Gaydamak signed the trust document to hide assets. Lazar allegedly “misplaced” the trust (or claimed it did not exist) and ultimately Leviev was all the wealthier for it. With friends like that, one needs no enemies.

We posit, with significant analysis behind us, that in New York the police officers working on behalf of Leviev’s quasi-associate, Jona Rechnitz, were paid in diamonds. We believe the entire story is integrally connected to the closing of the tunnels. We contend that at some point, when time has passed and they are free of prying eyes, at least some of the officers are going to suddenly uncover the buried treasures of their interludes with Rechnitz (and Reichberg).  Rechnitz in our view is perhaps the least credible witness available. He will not stand trial and will save his own skin by tossing others under a proverbial bus. But that is for a different story.

Leviev’s connections to Putin, Kushner, Berel Lazar, the criminal governments throughout Africa and the DRC speaks volumes to who he is. That he has given money to Chabad and other Jewish causes, in a quasi Robin Hood alternate universe, is irrelevant. His wealth is built on blood diamonds and the backs of friends and enemies. That is our perspective.

And today, we do not feel that the woman who jumped to her death in Israel, Leviev’s bookkeeper, committed suicide. We offer condolences to her family, to her loved ones, to those who are experiencing a grief that few will ever understand. People close to the investigation have told us that she was only questioned for a few hours and only in the last day or so. She had not been “under investigation” per say. If she jumped (and by implication we mean was not pushed) we take the position that she did so under threat, for fear of something beyond the investigation or because she had some very dark information. We can only hope that the authorities in Israel, and perhaps in the US are investigating, thoroughly.  

A Diamond and a Suicide…Who Should Account?

Image

Leviev diamond co smuggling ring suspect commits suicide

The 42 year old woman who worked as a bookkeeper at LLD jumped to her death from the company’s Ramat Gan offices.

One of the suspects at Lev Leviev’s LLD diamond company who has been questioned by police under caution has jumped to her death from the company’s offices in the Ramat Gan Diamond Exchange. The 42 year old woman was employed as a bookkeeper at LLD.LLD put out a statement saying, “We received with shock and deep sadness the announcement of this difficult loss of a company employee. We will take every possible action in our power to assist in the investigation of her death and in order to put an end to this difficult situation in which the rights of the suspects are being trampled on, causing irreversible damage out of a desire to make media headlines.”

Nine employees of LLD, owned by the Leviev family, have been arrested for alleged involvement in a diamond smuggling ring, money laundering, customs and income tax violations, conspiracy to commit a crime, fraud, falsifying corporate documents and other offenses. Some of those arrested and since released are close associates of Lev Leviev. On Sunday, the house arrest of two of the suspects was lifted.

Leviev, Diamonds and Condoms

Diamonds and Condoms and Orifices, but Why?

The irony of this particular story is not lost on us. We can’t possibly imagine how uncomfortable stuffing small glass-like rocks into one’s orifices must be, so this story is almost funny…. if it weren’t.

And we really do not think that the smuggling of diamonds needed be so very elaborate. In fact, if they were not cut or polished, the idea that they could not be smuggled with relative ease is quite ridiculous.

Consider this: a woman carries a makeup bag with mascara, eyeliner, an assortment of lipsticks a variety of eye shadows; and at the bottom of that bag are some stones, lying around, pieces of sand from a beach or sea-glass. It would be so simple. No customs agent would even contemplate the possibility that such mundanely placed items have any value. And to assume they are diamonds? Likely not.  

Every female who has ever traveled likely has unidentified wrappers, residue from makeup, or a hotel shampoo bottle in her makeup pouch or in a lost corner of her handbag. Why is the possibility, that diamonds could be smuggled, identified as a few stones from the beach, perhaps, mingled with seashells meaninglessly lost in a handbag really so hard to conceive? At very worst, a woman carrying such items could so easily claim not to know that they had any value. Whereas, a person with strategically stuffed items in orifices would have a far more difficult time explaining away such items. And, one would think that movement within the airport restricted by those items would be far, far more uncomfortable.

But… we did find some humor in the theory nonetheless. We only hope that whomever suffered the indignity of smuggling diamonds in such an uncomfortable manner got paid very, very handsomely. 

A woman carrying just such a purse would likely raise far less suspicion and suffer far less opprobrium.

lev-640x400

Police believe Leviev workers had diamonds smuggled into Israel in condoms

Investigators in mass fraud probe say Russian-Israeli billionaire’s enterprise hired couriers to hide gems inside bodies, a tactic typically employed by crime organizations

Russian-Israeli billionaire Lev Leviev’s diamond enterprise, the subject of a mass fraud probe, is suspected of smuggling hundreds of millions of shekels’ worth of gems into Israel inside condoms inserted into couriers’ bodies, in a tactic law enforcement officials have described as a page out of a crime organization’s book.

Leviev’s son and brother have been arrested in connection with the smuggling operation. Leviev himself is reportedly being sought by authorities for questioning over the case — which was first made public last week — but he is refusing to return to Israel from Russia.

Zevulun and Moshe Leviev were among six suspects held on suspicion of smuggling. The pair had run a diamond facility owned by Lev Leviev and the remaining four suspects held senior positions in his company. The remand of all six suspects has been repeated extended by the Rishon Lezion Magistrate’s Court.

Details of the investigation at the Lahav 433 anti-corruption police unit and of the testimony of a state witness in the case were published Thursday by the Ynet news site, exposing the way the gems made their way from Russia into Israel.

Leviev’s enterprise would hire couriers who packed the diamonds into condoms and then inserted them into their bodies. Donning suits, they posed as businessmen and managed to pass Israel border control without raising suspicion.

The diamonds — worth some NIS 300 million ($81.4 million) — were then sold illegally in Israel, without paying taxes. They were also smuggled into other countries, according to the investigation.

“That tactic is very common for drug dealers, who use couriers to smuggle large quantities of drugs inside the couriers’ bodies,” a source with knowledge of the investigation was quoted by Ynet as saying.

“The mere thought of smuggling in this way is a testament to the criminal intentions of those officials. They were afraid that the diamonds would be discovered had they been smuggled in suitcases, and therefore worked with couriers who were willing to take the risk.”

The Russian diamond factory is suspected of operating in two separate production lines: a legal one, which included all the necessary reports to authorities and tax payments, and the illegal one. Police believe that design sought to eliminate suspicion by ostensibly being a law-abiding business, similar to crime organizations that typically also retain legal businesses.

Police and Tax Authority officials believe Leviev played a role in the sting, according to the Walla news website, which did not specify what he is suspected of. Police and prosecutors haven’t yet decided whether to ask Russian authorities to extradite Leviev or request permission to conduct the investigation on Russian soil.

More arrests in Israel and abroad are expected, according to authorities.

The case was cracked with the aid of one of the suspects who turned state witness after he was stopped six months ago at Israel’s Ben Gurion Airport carrying a diamond worth a million shekels ($270,000), the Globes website reported.

In a statement, Leviev’s company LLD Diamonds previously said it had no information about the arrests.

“The company knows nothing of the events reported in the media,” the statement said. “Mr. Leviev and the companies he owns operate according to the appropriate norms, and in compliance with the law. We hope that the matter will quickly be clarified and that the suspicions will turn out to be baseless.”

Born in the then-Soviet republic of Uzbekistan, Leviev moved to Israel at age 15 but  lived in London for much of the past decade before moving to Russia. He is a major supporter of many Jewish causes, including Chabad-Lubavitch, a Hasidic sect that focuses on outreach to Jews around the world.